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湖北省十堰市公安局茅箭區(qū)分局局破獲一起利用POS機(jī)替人“養(yǎng)卡”案件，涉案銀行卡數(shù)量267張，涉案值高達(dá)1.8億元（人民幣，下同）。
案件相關(guān)記賬本
近日，因非法經(jīng)營(yíng)罪，茅箭區(qū)人民法院一審判處吳某有期徒刑7年，并處罰金5萬(wàn)元；判處吳某妻子有期徒刑6年，并處罰金4萬(wàn)元；判處吳某姐姐有期徒刑5年，并處罰金3萬(wàn)元。另對(duì)扣押的10臺(tái)POS機(jī)和267張信用卡予以沒(méi)收。
部分涉案信用卡
今年2月初，茅箭區(qū)分局在處理一起涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)的涉黑惡犯罪案件中，發(fā)現(xiàn)竹山男子吳某涉嫌利用POS機(jī)替人“養(yǎng)卡”。2月6日，民警把吳某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲267張信用卡、10臺(tái)POS機(jī)和用來(lái)登記賬目的賬本、筆記本電腦、客戶資料、手機(jī)等。其后，民警根據(jù)線索又一舉抓獲了參與共同作案的吳某妻子及吳某姐姐。
據(jù)吳某交代，2015年1月，他在沒(méi)有實(shí)體商家的情況下，通過(guò)其它途徑申請(qǐng)辦理了多個(gè)商家的POS機(jī)，在持卡人到期無(wú)法還款的情況下，他先墊錢替持卡人還款，而后通過(guò)POS機(jī)再非法套現(xiàn)，采用這種虛構(gòu)交易方式，為他人養(yǎng)卡，并按照虛構(gòu)的交易數(shù)額收取1%至2%的手續(xù)費(fèi)。
初嘗甜頭后，吳某把妻子和姐姐也拉來(lái)入伙。3人輪流利用多臺(tái)POS機(jī)，先后為李某、胥某等數(shù)十人養(yǎng)卡。經(jīng)查，從2015年1月至2018年2月5日，3人利用虛假交易套現(xiàn)涉案金額共計(jì)1.8億元，從中非法獲利50余萬(wàn)元。
案件相關(guān)賬目憑條
茅箭公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)楊軍表示，信用卡套現(xiàn)雖能解一時(shí)之急，但卻是違法行為。對(duì)于“養(yǎng)卡人”而言，信用卡套現(xiàn)本身在法律上存在犯罪風(fēng)險(xiǎn)；作為持卡人，在找人幫忙養(yǎng)卡時(shí)，需要向?qū)Ψ教峁┬庞每皞€(gè)人相關(guān)信息，很有可能被對(duì)方通過(guò)復(fù)制卡片及其他方式盜刷信用卡，也存在極大安全隱患。
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