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本文目錄一覽：
辦高額信用卡贈(zèng)送pos機(jī)
一個(gè)想放貸賺錢，一個(gè)想提升信用卡額度
兩人雙雙陷入其中，牽線人卻始終未浮出水面
這場(chǎng)“黑色幽默”的導(dǎo)演，究竟是誰(shuí)？
這起案子，說(shuō)來(lái)有點(diǎn)復(fù)雜。
市民劉先生想放貸賺外快，一名神秘男子聯(lián)系上他，雇人送了一張信用卡，他把4.9萬(wàn)元存入這張卡里后，卻怎么也刷不出來(lái)了。
而這張信用卡的主人是遠(yuǎn)在千里之外的浙江人洪某，洪某想提升信用卡額度，把卡寄給別人，別人又把他的卡寄給了劉先生。
在高區(qū)警方凍結(jié)了洪某的信用卡賬戶以后，洪某擅自解凍，并將4.9萬(wàn)元據(jù)為已有，由此成了犯罪嫌疑人。
威海晚報(bào)記者 趙樹(shù)一 通訊員 王東曉
為賺外快
一市民打算代還他人信用卡欠款
市民劉先生手里有幾個(gè)閑錢，想對(duì)外放貸賺點(diǎn)外快，便在某同城網(wǎng)站上發(fā)布了廣告信息，并留下手機(jī)號(hào)碼。
去年3月3日下午，一名男子給他打來(lái)電話，開(kāi)門見(jiàn)山就說(shuō)要借錢。劉先生告訴對(duì)方，借錢可以，但需要有擔(dān)保。
對(duì)方聲稱沒(méi)有擔(dān)保，劉先生挺為難，問(wèn)他借錢要干什么？該男子表示，要還信用卡的欠款，并提出了一個(gè)皆大歡喜的“解決方案”。
就是這個(gè)所謂的方案，成為了這起詐騙案的起源。
方案是這樣的，該男子表示可以把信用卡郵寄給劉先生，劉先生把錢存到這張卡里以后，再用POS機(jī)把錢刷出來(lái)。這樣，一來(lái)等于劉先生代替對(duì)方還上了信用卡的欠款，二來(lái)劉先生可以從中收取一定的“好處費(fèi)”。
這個(gè)方案看起來(lái)和現(xiàn)在流行的“代還信用卡欠款”的操作方式一樣，所以劉先生考慮一番后同意了，但事情的發(fā)展卻出乎他的意料。
意外發(fā)生
信用卡“吞掉”他4.9萬(wàn)元
去年3月4日上午，劉先生收到了對(duì)方的一條手機(jī)短信，內(nèi)容大致為請(qǐng)劉先生給他代還4.9萬(wàn)元的欠款，以及信用卡密碼。當(dāng)日中午，一名老年男子送給劉先生一個(gè)信封，里面是一張某銀行的信用卡。
拿到信用卡以后，劉先生擔(dān)心卡不能用，就先在POS機(jī)上刷出了雙方講好給自己的900余元的“好處費(fèi)”，然后存了4.9萬(wàn)元到這張卡上。
然而，就在這時(shí)，意外發(fā)生了，劉先生想把他存在卡里的4.9萬(wàn)元刷出來(lái)，POS機(jī)卻提示“交易金額超限”，一分錢也刷不出來(lái)。
“糟了，糟了，我被騙了！”劉先生慌了，連忙攔住并質(zhì)問(wèn)老年男子，對(duì)方卻表示，他姓徐，當(dāng)天，在威海汽車站附近，一名中年男子給了他這個(gè)信封，讓他送給劉先生，酬勞是50元，至于其他情況，徐某一概不知情。劉先生再打那個(gè)電話，對(duì)方已經(jīng)關(guān)機(jī)了。
劉先生情知被騙，揪住徐某就去了派出所報(bào)案。案件受理之后，移交高區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)立案?jìng)刹椤?/p>
由于這張“吞錢”的信用卡是某銀行發(fā)行的，威海地區(qū)沒(méi)有該銀行分支機(jī)構(gòu)。立案當(dāng)天，兩名刑警驅(qū)車趕往煙臺(tái)市某銀行，趕在4.9萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走之前，通知銀行方面將這張信用卡凍結(jié)。
經(jīng)查詢開(kāi)戶者的信息發(fā)現(xiàn)，信用卡為一名洪姓男子所有，戶籍所在地為浙江省常山縣。
刑警把送信封的男子徐某找來(lái)，讓他辨認(rèn)洪某的照片，徐某卻表示，這不是雇他送信封的人。
案情進(jìn)展到這里就有些蹊蹺了，一名姓氏不詳、身份神秘的男子要?jiǎng)⑾壬€信用卡欠款，而且雇人送了一張不是他本人所擁有的信用卡，這張卡又“吞掉”了劉先生的4.9萬(wàn)元……這名男子圖的什么？
出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)
凍結(jié)信用卡上的錢被人轉(zhuǎn)走
在追查那名神秘男子的同時(shí)，刑警告知?jiǎng)⑾壬?，由于現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法對(duì)浙江的洪某采取刑事強(qiáng)制措施，建議劉先生通過(guò)民事途徑將損失挽回。
劉先生給洪某打電話說(shuō)明情況，請(qǐng)他不要?jiǎng)涌ɡ锏腻X，盡快來(lái)威海當(dāng)面協(xié)商?？珊槟尘懿粊?lái)威，也不還錢，雙方陷入僵持狀態(tài)。
到了今年1月底，案情突然有了新進(jìn)展，那筆已被刑警凍結(jié)的4.9萬(wàn)元，被洪某解凍，一部分被系統(tǒng)自動(dòng)還了欠款，其余3.3萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入洪某的另一張銀行卡中。
洪某動(dòng)了這筆錢，便成了該案的犯罪嫌疑人。
追回錢款
這一案件仍撲朔迷離
3月9日下午，浙江省衢州市火車站，洪某被杭州鐵路公安處民警攔下盤問(wèn)，確認(rèn)了對(duì)方的身份后，通報(bào)給威海高區(qū)警方，高區(qū)公安分局迅速派員將洪某帶回威海。
洪某與受害人劉先生素不相識(shí)，也不是此前打電話要求代辦信用卡的那名男子，遠(yuǎn)隔千里之遙，他的信用卡怎么會(huì)跑到威海來(lái)呢？
經(jīng)過(guò)對(duì)洪某的審查，事情有了合理的解釋。
洪某在當(dāng)?shù)厥亲鰝€(gè)體生意的，去年年初，他加入一個(gè)信用卡交流群，看到里面有人發(fā)信息稱可以幫人提升信用卡的額度。洪某當(dāng)時(shí)資金周轉(zhuǎn)不良，就動(dòng)心了。
洪某和牽線人取得聯(lián)系以后，將自己的信用卡郵寄過(guò)去，又按對(duì)方的要求把綁定信用卡的手機(jī)號(hào)碼換成另一個(gè)號(hào)碼，并通過(guò)了銀行客服的驗(yàn)證。后來(lái)，洪某又把開(kāi)卡私人信息全部告訴了對(duì)方，此后就聯(lián)系不上牽線人了。
過(guò)了一段時(shí)間，洪某給開(kāi)卡行客服打電話，想追回這張卡，客服告知這張卡已經(jīng)被威海警方依法凍結(jié)，卡上有4.9萬(wàn)余元。
洪某動(dòng)了貪念，明知道這筆錢不是自己的，而且劉先生也給他打過(guò)電話說(shuō)明了情況，他還是提交相關(guān)資料解凍了那張信用卡，系統(tǒng)自動(dòng)扣除欠款后，其余的3.3萬(wàn)元被他轉(zhuǎn)到自己另一張銀行卡中。
目前，洪某因涉嫌詐騙被高區(qū)公安分局依法刑拘審查。昨日上午9時(shí)許，劉先生手持一面錦旗專程來(lái)到高區(qū)公安分局，表達(dá)感激之情。洪某到案后，警方為他追回了被騙錢款。
最早和劉先生聯(lián)系要求代還信用卡欠款的那個(gè)牽線人究竟是誰(shuí)？又是誰(shuí)從洪某處套走了這張信用卡，此卡又被誰(shuí)裝入信封送給劉先生的？這一切都是未解之謎，警方正在做進(jìn)一步的追查。
找人“代還信用卡”有風(fēng)險(xiǎn)
該案涉及到了時(shí)下比較流行的“代還信用卡欠款”，這類小廣告有時(shí)候在街頭巷尾可以看到。
高區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)主辦該案的偵查員向記者介紹，目前代還業(yè)務(wù)有兩種模式，一種是“過(guò)橋資金”墊付形式，即代還機(jī)構(gòu)是用自有資金幫人代還信用卡賺取高額手續(xù)費(fèi)；另一種則是采取信用卡套現(xiàn)模式，信用卡套現(xiàn)是違規(guī)行為，是金融監(jiān)管部門一直嚴(yán)厲打擊的目標(biāo)。劉先生的情況顯然屬于第一種，代還行為是為了從中賺取一定的好處費(fèi)。
偵查員表示，對(duì)于信用卡用戶來(lái)說(shuō)，找人代還信用卡欠款，實(shí)際上只是解一時(shí)之急，過(guò)后欠款還要自己還上，有時(shí)欠款數(shù)額也許會(huì)像滾雪球一樣越滾越大，而且此舉一旦被銀行監(jiān)測(cè)到，不僅會(huì)影響信用卡的正常使用，還有可能被列入失信“黑名單”。 威海晚報(bào)記者 趙樹(shù)一
送pos機(jī)的工作靠譜嗎？
送POS機(jī)的工作是靠譜的工作。只不過(guò)是是否可以干長(zhǎng)久值得商榷一下吧。你的問(wèn)題說(shuō)明你對(duì)這個(gè)行業(yè)了解的太少了，白送POS機(jī)的業(yè)務(wù)已經(jīng)不是一年兩年的事兒啦！競(jìng)爭(zhēng)太激烈了，現(xiàn)在的人也不像以前那樣了，白送的東西都不一定有人敢要。既然是一個(gè)工作，就肯定有原因，有他的難度，不然也不會(huì)讓你有這份職業(yè)啦！
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