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接到電話說pos機(jī)升級
距離公安部發(fā)布A級通緝令短短數(shù)小時后，因涉嫌重大詐騙犯罪的馬荷英被浙江警方抓獲。
自稱“中華愛心基金會辦公室主任”，在短短3個月里，馬荷英與方忠平等人通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展了5萬余會員，以民族資產(chǎn)解凍、扶貧等各類項(xiàng)目名義，詐騙資金超4000萬。
而在7月24日馬荷英被逮捕前，方忠平已先行被警方逮捕。
冒充“中華愛心基金會會長”的方忠平，每天接上百個來自“大領(lǐng)導(dǎo)”的電話，忙著在微信群里組織各種項(xiàng)目籌款，直到被警方抓獲之時，方忠平仍堅(jiān)稱自己是“部級干部”。
警方繳獲的銀行卡、POS機(jī)
“中央指派的基金會”：
交89元換143平米房
有關(guān)“民族資產(chǎn)解凍”的傳言一直在民間流傳：一些“大人物”的錢被寄存、封鎖在海外，據(jù)說只要籌一點(diǎn)錢，就能把數(shù)十、上百億的海外民族資產(chǎn)運(yùn)回來，國家會把這筆解凍后的資金，專門用來扶助貧困人口，每個出力籌錢的能分得百萬。
2018年11月，長期從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙的方忠平找到了馬荷英，自稱是中央指派的“中華愛心基金會”會長，專門負(fù)責(zé)將一些近代歷史名人在海外的資產(chǎn)解凍回來用于扶貧，問她愿不愿意做基金會的辦公室主任。
馬荷英高中文化，此前就有參與項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，“為了不錯過發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會”，馬荷英答應(yīng)了。此后，她多次協(xié)助方忠平在各個微信群發(fā)放籌款項(xiàng)目通知，統(tǒng)計(jì)群里投資出款的人數(shù)、金額，傳達(dá)方忠平“講話精神”以及會議通知，協(xié)同方忠平實(shí)施詐騙。
為發(fā)展下線，馬荷英把親戚朋友也拉進(jìn)了群里。
劉艷芳即在馬荷英的勸說下加入了基金會的微信群。據(jù)劉艷芳回憶，在多個微信群里她都曾收到要求交“16+1”、“20+1”的項(xiàng)目費(fèi)用，馬荷英多次告訴她，項(xiàng)目會有百萬返款。她并不富裕，為此投了幾千塊錢進(jìn)去，但一次也沒有收到返款。
方忠平在群里宣稱給會員放款
項(xiàng)目返款遲遲不兌現(xiàn)自然引發(fā)懷疑。2018年底，方忠平又稱：有一個雄安新房建設(shè)項(xiàng)目，每個人只要交89塊，未來就能在雄安新區(qū)換一套143平米的房子。當(dāng)時基金會的領(lǐng)導(dǎo)群里即有人表達(dá)了異議，表示不交錢甚至要求退款。方忠平對此頗為生氣：領(lǐng)導(dǎo)層都不交錢還要退單，像什么話？馬荷英立刻表態(tài)，要在群里再統(tǒng)計(jì)繳款人數(shù)。
一直堅(jiān)信國家會“下雨”（行話意為返款）的馬荷英做著發(fā)財(cái)夢，與其有相同心理的不在少數(shù)，即使這個騙局漏洞百出，也仍有人執(zhí)迷不悟。
詐騙微信群里的聊天記錄
有會員回憶，方忠平還曾稱自己負(fù)責(zé)的海外資產(chǎn)解凍項(xiàng)目包括李宗仁、陳誠等歷史名人，都是跟他們直接聯(lián)系。
“有一個項(xiàng)目，他說李宗仁的錢被鎖在海外，李宗仁親自跟他聯(lián)系讓他弄回來，我當(dāng)時就想，李宗仁活到現(xiàn)在的話已經(jīng)110多歲了，不太可能吧？”有會員告訴南都，但并沒有人戳破方忠平這個蹩腳的謊言，在微信群里，會員們依舊對新發(fā)起的項(xiàng)目投錢、盼望著“返款”的來臨。
直到今年1月，這個冒名的“中華愛心基金會”核心辦公群被人舉報(bào)，東窗事發(fā)。
“大人物”方忠平：
自稱政法大學(xué)畢業(yè)，項(xiàng)目籌款抽提成
金文強(qiáng)是基金會里“一大隊(duì)副隊(duì)長”，據(jù)其回憶，案發(fā)前，在會員們的眼里，方忠平是個“了不起的大人物”。
55歲的方忠平自稱畢業(yè)于政法大學(xué)、學(xué)法律專業(yè)，是“中華愛心基金會會長”，還認(rèn)識很多有名的政商界人士，不少會員都見過方忠平作為“中華愛心基金會會長”的“工作證”，還有國務(wù)院扶貧辦授權(quán)其任“全國總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人”的“授權(quán)書”。
方忠平很活躍，時常在群里談?wù)撁褡遒Y產(chǎn)解凍的項(xiàng)目，有了哪位“大領(lǐng)導(dǎo)”的郵箱、電話，受他們委托將海外的錢運(yùn)回來；有時還說受中央委派正在考察開發(fā)新項(xiàng)目。群里還有專人整理、發(fā)布方忠平的錄音講話，講話主題不僅包括項(xiàng)目宣講、還涉及時事政治。
為管理不斷發(fā)展壯大的會員隊(duì)伍，基金會成立了9個大隊(duì)，大隊(duì)下設(shè)各中隊(duì)，中隊(duì)下面再設(shè)小隊(duì)，以隊(duì)為單位設(shè)隊(duì)長，并配有政委、財(cái)務(wù)部長、督察長。隊(duì)長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，政委負(fù)責(zé)項(xiàng)目宣講，財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé)匯總項(xiàng)目的款項(xiàng)、卡號，督察長負(fù)責(zé)監(jiān)督群里“不一樣”的聲音，一旦有異議就對他們進(jìn)行警告、或者踢出群。
方忠平對會員組織管理有嚴(yán)格的要求，在假冒的“中華愛心基金會”建立一個月后，方忠平即要求成員簽保密承諾書，共8條，包括不向外人透露資金來源；勤儉用錢，按要求參與國家項(xiàng)目及股權(quán)讓錢生錢；平臺信息資料不外傳，造成惡劣影響或違法后果封卡追繳善款并追究法律責(zé)任等，保密承諾書還規(guī)定會員要嚴(yán)格按照團(tuán)隊(duì)指令，合理支配“善款”，如有違抗追究本人及家屬的刑事責(zé)任，追回“善款”，取消后期獲得“善款”的資格。
在各大微信群里，方忠平組織了多個民族資產(chǎn)解凍類、扶貧類項(xiàng)目，每一個項(xiàng)目在群里發(fā)起籌款，方忠平均會對每一筆款項(xiàng)收取一塊錢的提成，對外則稱是微信轉(zhuǎn)賬費(fèi)。
還有多位受訪者向南都記者談到，其實(shí)進(jìn)入基金會“核心辦公群”的人員，每經(jīng)手一個項(xiàng)目，都可以收獲一定的提成。
“有個項(xiàng)目叫‘打造中國夢’，承諾2020年前讓普通百姓進(jìn)入中產(chǎn)階級，想得到國家善款就要先交錢，當(dāng)時是要求每一筆報(bào)單為‘104+1’，每個人交105元，其中104元是項(xiàng)目費(fèi)，1元給我們的提成，我們一般是三七開，方忠平提7毛，3毛則由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的人員分成?！苯鹞膹?qiáng)稱，盡管提成不多，但只要經(jīng)手一個項(xiàng)目就能截留幾萬塊，而群里的項(xiàng)目是源源不斷的。
隨著應(yīng)接不暇的項(xiàng)目發(fā)布，金文強(qiáng)也不太能分辨哪些是真哪些是假，即便有些項(xiàng)目一看就是假的也愿意相信它?！熬褪窍胭€一把，萬一是真的呢？”
連續(xù)投入多個項(xiàng)目卻從未兌現(xiàn)返款后，金文強(qiáng)意識到這可能是一個巨大的騙局，但他作為“有職務(wù)的人”，卻還一直在群里安撫其他會員，讓大家安心等待。直到最后實(shí)在騙不下去，索性就與一大隊(duì)隊(duì)長吳玉梅等一起將某一個項(xiàng)目200多萬的眾籌款項(xiàng)私分，金文強(qiáng)一次就分到了30萬。
每天接上百個“大領(lǐng)導(dǎo)”電話
被抓時堅(jiān)稱自己是高級干部
“項(xiàng)目都是中央領(lǐng)導(dǎo)親自跟我對接的，都是真的！”在看守所里，方忠平依然聲稱自己是在從事“民族大業(yè)”。
南都記者探訪方忠平所在的看守所
事實(shí)上，自今年2月就消失的方忠平，因涉嫌重大詐騙犯罪被警方逮捕，這位“大人物”只是浙江臨安清涼峰鎮(zhèn)白果村的一個普通村民。
2018年11月的某天，方忠平接到一通電話，對方自稱是前臺灣國防部部長陳誠，說名下有1800億人民幣資金需要解凍，急需一筆“運(yùn)輸費(fèi)”，讓方忠平繳款，到時就能返款百萬。方忠平要求陳誠找一位“中央領(lǐng)導(dǎo)”聯(lián)系自己，陳誠當(dāng)即答應(yīng)會讓國務(wù)院的巴主任來對接。
當(dāng)天下午，就有一位自稱巴主任的男子給方忠平打來電話，方忠平隨即在微信群里發(fā)布項(xiàng)目：每人支付68元就能返還40萬以上解凍款，這一次，共有8000人“投資”。
其后，“巴主任”多次給方忠平來電，假冒“中華愛心基金會”名義任命其為會長，專門負(fù)責(zé)國家扶貧項(xiàng)目、民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目的眾籌工作，并以各種項(xiàng)目名義要求方忠平籌款。在巴主任之后，不斷有“大領(lǐng)導(dǎo)”或某名人的電話打進(jìn)方忠平的手機(jī)，稱有資金要委托其解凍，要求其繳納制證費(fèi)、保險金、公證費(fèi)、個人所得稅、銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)等等各式各樣名目的錢款“費(fèi)用”。
“每天都能接到幾十個甚至上百個電話，有時候太多了都接不過來。”方忠平每天忙著一邊與“大領(lǐng)導(dǎo)”溝通，一邊在各個微信群里發(fā)布項(xiàng)目、發(fā)號施令。
對此，馬荷英也印象深刻：方忠平曾多次炫耀自己又和某個國家領(lǐng)導(dǎo)人聯(lián)系了，提醒大家不要隨便打他電話，自己隨時可能接到大領(lǐng)導(dǎo)的電話。
“大領(lǐng)導(dǎo)”、“名人”們以各種名義要求方忠平籌措的錢轉(zhuǎn)到指定賬戶，稱是轉(zhuǎn)給國家安全部、財(cái)政部等中央部委；有的還對他承諾，海外資產(chǎn)解凍后會直接存到方忠平賬戶讓其繼承遺產(chǎn)。
一名自稱“蘇海蓮”的老人曾跟方忠平聯(lián)系，稱有五千億遺產(chǎn)；若項(xiàng)目成功，方忠平可繼承所有遺產(chǎn)。為此，方忠平動員了1萬4千多人繳款，在此過程中，這位“蘇海蓮”老人還曾發(fā)給他看一張中國農(nóng)業(yè)銀行5000億存款單照片，直至案發(fā)后在配合警方調(diào)查的過程中，方忠平還多次提到這筆存款，提議警方去銀行確認(rèn)。
基金會的財(cái)務(wù)總統(tǒng)計(jì)劉玲曾提醒方忠平：一些所謂“中央領(lǐng)導(dǎo)人”發(fā)來的證件和文件可能是假的，還專門給他看了一張微信安全中心發(fā)來的民族資產(chǎn)解凍詐騙預(yù)警截圖，方忠平卻“辯駁”稱，這只是國家調(diào)控。
但其實(shí)，方忠平并非不知道項(xiàng)目的真假。2018年12月中旬，一個自稱胡宗南的人打來電話說有海外資產(chǎn)要解凍，但是要先交4萬元的備案費(fèi)，方忠平就有疑慮，“要交的資金太少了”。方忠平抱著賭博的心態(tài)轉(zhuǎn)了4萬，結(jié)果第三天“胡宗南秘書”打來電話稱他住院了，“我當(dāng)場就罵他們都是騙子”。
頗為玩味的是，方忠平曾多次收到不同“領(lǐng)導(dǎo)人”發(fā)來的籌款項(xiàng)目，有一些項(xiàng)目名頭重復(fù)，他索性就把項(xiàng)目名稱改一改發(fā)到群里，有時候項(xiàng)目少了，便自己聲稱去外地考察項(xiàng)目。
“前期可能還抱有一些懷疑，但后期明知對方是騙子，仍然積極協(xié)助騙子實(shí)施詐騙。”有公安部刑偵局經(jīng)辦干警告訴南都，短短三個月里，方忠平即組織了26個民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，向會員籌措資金近5000萬。在今年2月被浙江警方逮捕時，方忠平還堅(jiān)稱自己是部級干部，叫囂“憑什么抓我”。
幕后黑手稱騙局成功很神奇
廣西凌云詐騙成產(chǎn)業(yè)
方忠平的手機(jī)通訊記錄，有無數(shù)條顯示來自香港、美國等地區(qū)的來電，但其實(shí)都來自同一個地方——廣西自治區(qū)百色市凌云縣。在廣西凌云，打著民族資產(chǎn)解凍的幌子實(shí)施詐騙已成產(chǎn)業(yè)鏈。在這個縣里，像方忠平這樣此前曾參與過民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目、又有自己團(tuán)隊(duì)和發(fā)展會員下線能力的，其電話號碼在黑市上十分搶手，甚至有凌云的騙子稱，只要拿到這些人的電話號碼，詐騙就成功了一半。
三個月間，方忠平的手機(jī)號在凌云黑市不斷被轉(zhuǎn)手販賣給不同的人，互不相識的人們獲得號碼后，紛紛電話找方忠平實(shí)施詐騙。
經(jīng)營洗車廠的張承發(fā)就是其中一位。去年12月，他從幾個顧客那里獲得了方忠平的電話號碼，了解如何實(shí)施民族資產(chǎn)解凍式詐騙：只要冒充國家干部給一些特定的人打電話，讓對方轉(zhuǎn)錢到指定賬戶，就能騙到錢。
張承發(fā)決心“試試手”，第一通電話就打給了方忠平。方忠平主動問他是不是某國家領(lǐng)導(dǎo)人的秘書，張承發(fā)順?biāo)浦劢舆^話問：“民族資產(chǎn)解凍的事情弄得怎么樣了？”方忠平回答張誠忠后，又主動詢問此前黃金項(xiàng)目程序進(jìn)展，張承發(fā)趕緊順著他的話說“那個項(xiàng)目還差一點(diǎn)費(fèi)用”，方忠平問“還差多少錢？”張承發(fā)隨口稱“差8萬”，結(jié)果第二天，方忠平就將8萬元轉(zhuǎn)到了銀行卡上。過了幾天，張承發(fā)再次致電方忠平稱還有解凍款4000多億，銀行卡升級需轉(zhuǎn)賬5萬元；第二天，方忠平又給他匯了5萬。最終，18萬被轉(zhuǎn)賬到了張承發(fā)的指定賬戶。
像這樣“輕松得手”的人不在少數(shù)。舒榮華幾乎在同一時間通過某個朋友拿到方忠平的電話號碼，因?yàn)橘€博欠了錢，舒榮華想著試著搞點(diǎn)錢，給方忠平打了第一個電話，自稱是中國農(nóng)業(yè)銀行工作人員，有12億的國家扶貧款需下發(fā)，需要先交保管費(fèi)。沒想到，方忠平立刻轉(zhuǎn)來12萬，其后舒榮華又以同樣套路從方忠平那套來18.6萬元。
如此簡單就得手30多萬，舒榮華自己都覺得不可思議。
“神奇！”舒榮華感嘆，在他實(shí)施詐騙的三個對象中，只有方忠平上當(dāng)并轉(zhuǎn)了賬。“我給另一個人打電話說有幾十億的扶貧款，但他覺得太少了，說他手頭有個幾千億的項(xiàng)目，不在乎這幾十億的小項(xiàng)目，后來就聯(lián)系不上了?！?/p>
凌云此類職業(yè)性地域性犯罪猖獗，整治大幕也已拉開。在今年1月18日，公安部曾召開電視電話會議部署全國公安機(jī)關(guān)開展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動，明確提出要全面加強(qiáng)源頭地區(qū)打擊整治工作，堅(jiān)決鏟除滋生此類犯罪的土壤。
據(jù)公安部刑偵局副局長姜國利介紹，廣西目前已成立打擊整治領(lǐng)導(dǎo)小組，從4月起組織120名工作人員進(jìn)駐凌云縣12個重點(diǎn)村屯，下一步公安部還將繼續(xù)加強(qiáng)對凌云縣的督導(dǎo)整治力度。
此外，公安部也召開新聞發(fā)布會提醒公眾：我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財(cái)要求交錢的，都是詐騙；凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部通過電話微信電子郵件等形式授權(quán)任命的，都是詐騙。
全國公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)打此類犯罪，深入開展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者。
注：除被公安部此前通緝的馬荷英外，文中其他人均為化名
來源：南方都市報(bào)（nddaily）
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