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1、pos機通知函
pos機通知函
4月18日，新國都（300130）發(fā)布公告稱，公司已于2018年4月18日收到嘉聯(lián)支付完成工商變更登記及備案手續(xù)的通知，并取得深圳市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的變更后的《營業(yè)執(zhí)照》，公司成為嘉聯(lián)支付唯一出資人和實際控制人。
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)目前尚未對嘉聯(lián)支付的股權(quán)關(guān)系作出變更。3月29日，嘉聯(lián)支付已收到中國人民銀行深圳市中心支行下發(fā)的《中國人民銀行深圳市中心支行關(guān)于嘉聯(lián)支付有限公司變更主要出資人及實際控制人的批復》（深人銀函[2018]24號），經(jīng)中國人民銀行批準，同意嘉聯(lián)支付變更主要出資人及實際控制人。
新國都自2017年11月22日發(fā)布公告稱公司以現(xiàn)金7.1億元收購嘉聯(lián)支付100%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方及實控人承諾標的公司2018年的凈利潤數(shù)不低于9000萬元，2018年度及2019年度合計凈利潤數(shù)不低于1.9億元。
公開資料顯示，新國都成立于2001年，于2010年10月成功在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司主要從事以金融POS機為主的電子支付受理終端設備軟硬件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和租賃。新國都為嘉聯(lián)支付的主要供應商，此次收購持牌第三方收單機構(gòu)，新國都可進入支付收單行業(yè)。
嘉聯(lián)支付有限公司于2009年正式成立，2015年經(jīng)中國人民銀行批準授予《支付業(yè)務許可證》，可在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單業(yè)務。2017年12月27日，中國人民銀行寧波市中心支行公示行政處罰決定，嘉聯(lián)支付有限公司寧波分公司因阻礙檢查和反洗錢不力被央行罰款138萬元，行政處罰決定日期為10月19日。
新國都實控人劉祥曾為標的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓山南市敏思達技術(shù)有限公司的董事及股東，彼時持股比例達40%，并于2010年轉(zhuǎn)讓所持敏思達股權(quán)，并已辭去敏思達董事職位。
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免費領(lǐng)取POS機行為，屬于網(wǎng)xiāoPOS機的變種，具有極大的洗錢、tào現(xiàn)、盜刷等風xiǎn。
央行太原中心支行公bù的行政處罰信息顯示，隨行付山西分公司存在違fǎn有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為被處以罰款128萬元，并同時責令該公司給yǔ相關(guān)責任人員紀律處分，并對相關(guān)zé任人員共處以罰款12萬yuán，合計共罰kuǎn140萬元，這已經(jīng)是隨行付年內(nèi)第三次領(lǐng)到監(jiān)管罰單。
實際上，今年以來，隨行付及其分公司多次被罰，且被罰jīn額都在百萬元以上。1月2日，央xíng重慶營業(yè)管理部公布的罰單顯示，隨行付重qìng分公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行wèi，被處以罰款來自170萬yuán，相關(guān)責任人員被處以罰款4萬元。
擴展資料：
2016年9月，央行下發(fā)的《關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》就已明確指出，任何單位和個足收rén不得在網(wǎng)上買màiPOS機(包括MPOS)、刷卡器等受理終端。2019年銀聯(lián)還發(fā)布了《關(guān)于進一步加強移動設備外接受害創(chuàng)抓制度降南揮理終端合規(guī)管控的函》，要求收dān機構(gòu)要合法合規(guī)開展移動支付終端業(yè)務。
一位支付行業(yè)資深觀察列人士表示，隨行付的shàng述行為已經(jīng)嚴重違規(guī)，“85號文”已經(jīng)再次明令禁止網(wǎng)銷POS機，支付機構(gòu)置監(jiān)管命令yú不顧，或許可以在短時間內(nèi)非法牟利，dàn并非長久之計。監(jiān)管gǔ勵的是合法合規(guī)下的業(yè)務創(chuàng)新，依靠網(wǎng)銷POS機這類違法違guī行為，損害了行業(yè)本身de健康發(fā)展，具有極大de洗錢、套現(xiàn)、dào刷等風險，可以說是違法行為的幫兇。
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