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摘要：
2名男子出借銀行卡幫助賭博網(wǎng)站跑分洗錢，被無錫法院判刑；理財(cái)培訓(xùn)被洗腦，石家莊警方打掉一個(gè)5人跑分洗錢團(tuán)伙。
2名男子出借銀行卡幫助賭博網(wǎng)站跑分洗錢，被無錫法院判刑
近日，無錫市錫山區(qū)人民法院公布了一起提供銀行卡供“賭博跑分”的掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件的案情及判決結(jié)果，對(duì)這一行為作出了警示。
2020年4月，高某和蔡某聯(lián)系，想問其收集銀行卡用于“賭博跑分”，表示每張銀行卡可以給蔡某人民幣2000元好處費(fèi)。
蔡某手中并沒有這么多銀行卡，于是，他將此信息告知郭某，并讓郭某聯(lián)系其他人參與。
郭某聽說后，便聯(lián)系了兩個(gè)朋友告知他們這件“好事”，兩人各自辦理銀行卡、U盾、電話卡交給郭某，郭某再將其交給蔡某，最后由蔡某交給高某。
蔡某按照每張卡200元從中抽取好處費(fèi)共計(jì)600元，郭某和兩個(gè)朋友各獲取好處費(fèi)1800元。
一個(gè)月后，郭某一位朋友查看銀行卡賬單時(shí)，發(fā)現(xiàn)“出借”給蔡某的農(nóng)業(yè)銀行卡上資金流水較大，心里越來越害怕起來……
該朋友與郭某商量后，去銀行掛失銀行卡，但是卡上有余額11萬(wàn)余元，其中9萬(wàn)元是由被害人孫某當(dāng)日被騙轉(zhuǎn)入的。
發(fā)現(xiàn)銀行卡被掛失不能轉(zhuǎn)賬后，高某聯(lián)系蔡某，要求將這張掛失的銀行卡內(nèi)余額取出。次日，蔡某、郭某及其朋友與高某一起前往銀行，將卡上余額11萬(wàn)余元取現(xiàn)，錢款交給高某。
公訴機(jī)關(guān)以蔡某、郭某及其郭某朋友明知是他人犯罪所得卻仍舊幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向法院提起公訴。
最終，錫山法院判決被告人蔡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；
判處被告人郭某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣4000元；郭某的朋友被判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元。
理財(cái)培訓(xùn)被洗腦，石家莊警方打掉一個(gè)5人跑分洗錢團(tuán)伙
石家莊男子柴某無意中加入了一個(gè)“理財(cái)”培訓(xùn)班，“老師”說出租銀行卡是一個(gè)掙錢的新門路，柴某和同學(xué)們大多被成功“洗腦”，將自己現(xiàn)有甚至專門新辦銀行卡出租出去，沒想到涉嫌“幫信”被石家莊裕華警方刑事拘留。
今年10月9日，裕華公安分局裕翔派出所接到群眾舉報(bào)稱，在石家莊存在一個(gè)以高某為首的“跑分”平臺(tái)，涉嫌幫助電信詐騙分子所騙資金進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬”、“洗錢”等違法犯罪行為。
裕翔派出所立即成立專案組，經(jīng)細(xì)致偵查，10月9日晚上，專案組在石家莊長(zhǎng)安區(qū)、新華區(qū)、鹿泉區(qū)等地抓獲高某、鄭某、柴某、崔某、周某等5名犯罪嫌疑人，并起獲百余張用于“跑分”的銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)、賬本等作案工具。
初步梳理查明，高某等人的銀行卡涉案資金達(dá)兩百余萬(wàn)元。
經(jīng)訊問，高某等人對(duì)今年以來出租出借銀行卡幫助電信詐騙犯罪嫌疑人“轉(zhuǎn)賬”等違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)了解，高某與另幾名犯罪嫌疑人均為“理財(cái)”班的同學(xué)，她除了將自己名下的銀行卡出租外，還以每張卡每月300元的價(jià)格租借鄭某、柴某、崔某及周某等人的銀行卡，以詐騙資金在卡上的流水額度按比例抽取“傭金”。
據(jù)柴某交代，高某收走他的10余張銀行卡后一共只給了他幾百塊錢，剩余的“租金”一直拖著不給，一氣之下，柴某又將卡要了回來。
之后，柴某自行聯(lián)系了位于江蘇省的另一個(gè)“跑分”平臺(tái)，并帶著銀行卡、U盾等趕到江蘇與對(duì)方見面交易，一天時(shí)間就掙了5000余元。
掙錢的快感讓柴某忘了，自己所拿到的這些“傭金”背后，是電信詐騙受害人數(shù)十萬(wàn)元乃至上百萬(wàn)元的損失。
目前，高某、鄭某、柴某、崔某、周某等五人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被石家莊裕華警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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