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海南電簽pos機(jī)
海南一珠寶行老板
網(wǎng)購(gòu)假黃金首飾、玉鐲在店內(nèi)擺放
只為了掩人耳目
近日，三亞市公安局天涯分局（以下簡(jiǎn)稱天涯分局）經(jīng)過(guò)縝密偵查，歷時(shí)3個(gè)月，成功偵破省公安廳2023年打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪第1號(hào)督辦案件，打掉一個(gè)利用黃金洗錢的特大涉詐團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，核破全國(guó)性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件62起，扣押作案工具POS機(jī)6部、銀行卡6張、小轎車2輛以及用于開辦珠寶商行使用的假冒黃金首飾、玉鐲一批，為全國(guó)62名電詐受害人挽回?fù)p失164萬(wàn)元。
今年3月，天涯分局陸續(xù)接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送的黃金洗錢線索。接報(bào)后，天涯分局立即組織分局合成作戰(zhàn)中心展開調(diào)查，成立專案組，多警種聯(lián)動(dòng)，同步上案，全力攻堅(jiān)。
經(jīng)過(guò)分析研判
民警發(fā)現(xiàn)該線索為同一團(tuán)伙實(shí)施作案
線索直指三亞天涯某珠寶行
法人代表董某祥
經(jīng)查，該珠寶行于2023年2月9日注冊(cè)，董某祥通過(guò)網(wǎng)購(gòu)假黃金首飾、玉鐲在店內(nèi)擺放，以掩人耳目，并以該珠寶行名義開辦了6臺(tái)POS機(jī)，用名下6張銀行卡作為結(jié)算卡綁定，通過(guò)POS機(jī)刷卡的方式將同伙交予其的涉詐銀行卡內(nèi)資金結(jié)算至該6部POS機(jī)綁定的結(jié)算卡內(nèi)，董某祥再將結(jié)算卡內(nèi)的涉案資金取現(xiàn)。期間，董某祥利用該6張銀行卡將涉詐資金1000余萬(wàn)元取現(xiàn)。
案情逐漸明晰
一個(gè)以表面經(jīng)營(yíng)黃金首飾生意
實(shí)則為涉詐資金洗錢的
特大涉電詐洗錢團(tuán)伙浮出水面。
3月7日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組迅速展開收網(wǎng)行動(dòng)，成功在三亞市天涯區(qū)儋州社區(qū)某出租屋內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人董某祥及運(yùn)送涉詐資金的犯罪嫌疑人唐某崢，當(dāng)場(chǎng)扣押涉詐資金164萬(wàn)元。
為全鏈條鏟除該洗錢團(tuán)伙，天涯分局組織專案組輾轉(zhuǎn)6省8市，歷時(shí)90天，奔赴數(shù)萬(wàn)公里，先后前往貴州貴陽(yáng)、黔東南苗族侗族自治州、安徽合肥、遼寧沈陽(yáng)、四川巴中、山東青島及海南?？凇⒍ò?、瓊海等地，成功抓獲犯罪嫌疑人劉某博、趙某烜、李某洪、陳某豪、黑某賓、王某芳、葉某全、吳某、朱某雄、陳某、吳某旺、符某皇12人。
7月3日，該團(tuán)伙首要成員李某迫于警方壓力投案自首，至此，該涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙被成功打掉，案件宣布告破。
經(jīng)訊問(wèn)，董某祥（男，58歲）、唐某崢（男，27歲）、劉某博（男，34歲）、趙某烜（男，36歲）、李某洪（男，30歲）、陳某豪（男，22歲）、黑某賓（男，39歲）、王某芳（女，48歲）、葉某全（男，25歲）、吳某（男，37歲）、朱某雄（男，36歲）、陳某（男，34歲）、吳某旺（男，28歲）、符某皇（男，40歲）、李某（男，33歲）15名犯罪嫌疑人均如實(shí)供述幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)。
目前天涯分局依法
對(duì)董某祥等15人刑事拘留
案件正在進(jìn)一步辦理中
（海南特區(qū)報(bào) 記者 暢凱 通訊員 陳俊銳 譚婕）
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