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pos機被轉(zhuǎn)走
不久前，遼寧大連警方根據(jù)所掌握的線索，成功抓獲了一個電信詐騙團伙。并在現(xiàn)場繳獲了多張銀行卡、手機、以及POS機等做案工具。
而說起案件的偵辦，還得從市民高女士的報警說起。據(jù)了解，高女士是通過網(wǎng)絡(luò)訂購了一張飛機票，可隨后，她的手機上就收到一條短信息，說她訂的航班因故障取消了，需要進行退票或者改簽，并留下了一個400開頭的客服電話。
高女士當時也沒多想，便打了過去。對方一名男子接了電話，自稱是航空公司的客服人員。
電話里，男子讓高女士通過網(wǎng)銀進行轉(zhuǎn)賬操作，輸入轉(zhuǎn)賬的金額，需要多于銀行卡內(nèi)的余額，這樣的操作，卡內(nèi)的錢就不會轉(zhuǎn)出，但是在網(wǎng)頁上會生成一個代碼，客服人員會通過這個代碼，進行認證，之后退給高女士機票錢，并且還會給予幾百元錢的補償金。
高女士開始提供了一張里面就幾百元錢的，他說不行，操作失敗了。
后來高女士又換了一張，對方問高女士這卡里有多少錢的余額，高女士告訴他大概有798000多的余額。然后他說打80萬。
因為79萬幾，匯80萬，肯定是匯不過去的。高女士就沒多想，直接按照他的提示就操作了。結(jié)果發(fā)現(xiàn)80萬一下就匯過去了。當時就懵了。
高女士發(fā)現(xiàn)，錢匯走后，網(wǎng)頁上并沒有產(chǎn)生什么代碼。遲疑間，那名所謂的客服人員也掛斷了電話。而再回撥過去，對方也不再接聽。感覺到上當受騙的高女士，隨即撥打了報警電話。警方迅速成立了專案組，展開偵查。
通過我們對涉案資金的偵查發(fā)現(xiàn)，被害人的資金，轉(zhuǎn)入到涉案賬號后，迅速被打散。分散到若干賬戶，通過若干賬戶的多次轉(zhuǎn)賬，在廣西的欽州進入到兩個總賬戶。之后在這兩個總賬戶，又匯入到海南，之后，這資金再次打散，之后，由嫌疑人進行取現(xiàn)。
隨后，警方通過調(diào)取多地銀行監(jiān)控比對，發(fā)現(xiàn)涉案的兩筆資金，有一部分被兩名男子在海南儋州的銀行取現(xiàn)。
另一部分，則被一名女子，在儋州的多部ATM機上取現(xiàn)。由此，民警分析，這起詐騙案應(yīng)該是一 個多人組成的電信詐騙團伙。隨后，警方趕赴海南，展開進一步偵查。
民警通過資金流以及犯罪嫌疑人使用的電話，以及當?shù)毓矙C關(guān)配合工作，鎖定了這起案件是由10余人的犯罪團伙所為。通過3個月在海南落地偵查，民警初步掌握了該團伙的組織架構(gòu)。
民警當場抓獲了團伙中的10人，并繳獲多張銀行卡、手機、以及POS機等涉案工具。
隨后，民警又將另一名在逃犯罪嫌疑人陳某抓獲。到案后，這一團伙的11名嫌疑人對自己實施詐騙的犯罪事實供認不諱。
據(jù)了解，他們分工明確：有人專門在訂票網(wǎng)站上搜集乘客信息，有人負責向被害人發(fā)送短信，之后有人冒充航空公司的客服人員實施詐騙。得手后，他們還有專人進行轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。經(jīng)警方初步核實，在一年多的時間里，這一團伙在全國多地作案百余起，涉案金額高達200多萬元。
目前，5名嫌疑人涉嫌詐騙 ，6名嫌疑人涉嫌洗錢 ，都已被檢察機關(guān)批準逮捕。警方正在對乘客信息泄露問題作進一步調(diào)查。那么，高女士銀行賬戶中的錢，到底是如何被騙走的呢？
高女士當時余額是79萬8，她在聽犯罪嫌疑人口令時，她操作是轉(zhuǎn)賬80萬，就這時，專門有一個犯罪嫌疑人，往高女士的銀行卡內(nèi)，匯入了2000元錢，這樣呢，高女士的錢就全部轉(zhuǎn)走了。
民警介紹，犯罪分子往往在受害人匯款前的十幾秒鐘，將錢補充到其賬戶中，雖然有些受害人會設(shè)置銀行短信提醒，但由于犯罪嫌疑人會一直和被害人通話，讓被害人無暇去看短信息，從而讓騙術(shù)得逞。
民警提示，當收到短信或者電話，讓匯款的時候，千萬不要匯款，這往往都是犯罪分子的詐騙方法，只要不匯款，就不會有損失，也不會被騙。如果你遇到此類情況，你又分辨不清，可以報警，向我們警方求助。
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